Công an tỉnh An Giang xác định tiệm vàng Phước Nguyên (TP. Long Xuyên) không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền hơn 10.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “trốn thuế” xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, ngụ tại An Giang) làm đại diện theo pháp luật.
-
- Tiệm vàng Phước Nguyên. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)
Qua điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế; đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền hơn 10.000 tỷ đồng. Hành vi của Bình có dấu hiệu tội phạm Trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “buôn lậu”.
Chiều ngày 10/1/2022, công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường tại TP. Long Xuyên đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu.
Tại hiện trường, công an thu được 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
-
- Số vàng bị thu giữ. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)
Chiều tối cùng ngày, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang (số 77 đường Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên) cùng hai địa điểm khác liên quan đến Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường; thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang; khoảng 2,2 triệu USD; gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật và các cá nhân liên quan.
Huy Hoàng
