Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch Tập đoàn FLC bị cáo buộc có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Ngày 8/4, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra (C01 - Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC; và bà Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.
C01 xác định hai bị can này có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi "thao túng thị trường chứng khoán".
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình C01 điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC.
Cũng trong ngày 8/4, cơ quan điều tra đã có văn bản gửi đến 8 ngân hàng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết cùng một số cá nhân để phục vụ điều tra vụ án.
C01 đề nghị 8 ngân hàng phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ), sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản; chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).
C01 đề nghị ngân hàng cung cấp những thông tin của ông Trịnh Văn Quyết; bà Trịnh Thị Thúy Nga; Trịnh Thị Minh Huế; Hương Trần Kiều Dung; Nguyễn Quỳnh Anh; Bùi Hải Huyền.
Hôm 29/3, C01 đã khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết để điều tra về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán”.
Hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga - Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS; và Trịnh Thị Minh Huế - cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC - cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về tội danh trên.
Cơ quan điều tra cáo buộc bà Nga và bà Huế có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết thực hiện hành vi phạm tội.
Trần Duy
