Theo Công an tỉnh Hải Dương, đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo mô hình đa cấp quy mô lớn nhất tại địa phương được thực hiện trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Ngày 2/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ tại Khu đô thị Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.
Tuấn Anh là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh thông qua mạng Internet. Công an tỉnh Hải Dương cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can khác trong đường dây này.
Theo điều tra ban đầu, Tuấn Anh mua mã code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng Internet, đặt tên là Vitsa; sau đó, lôi kéo nhiều người làm cấp dưới để tổ chức cho người đánh bạc tham gia cá cược.
Đường dây tổ chức đánh bạc do Tuấn Anh cầm đầu chia thành 7 cấp độ có hình thức giống mô hình đa cấp.
Để thu hút người tham gia đánh bạc, Tuấn Anh yêu cầu cấp dưới lập các hội, nhóm đăng thông tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội; sau đó, tổ chức họp trực tuyến hướng dẫn cách hoạt động, cách thức cá cược.
Từ cuối năm 2021 đến đầu tháng 4/2022, nhóm của Tuấn Anh đã phát triển hệ thống tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại Hải Dương, Hà Nội và một số tỉnh, thành dưới hình thức cá cược trên sàn Vitsa tại địa chỉ website: http://vista2.trade.
Người tham gia đánh bạc bằng cách đặt cược thắng, thua dựa vào biểu đồ lên (tăng giá), xuống (giảm giá) của tỷ giá đồng tiền số Bitcoin. Mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT/lần (1 USDT có giá trị tương đương với 1 USD).
Cơ quan điều tra cho hay, từ khi thành lập, tổ chức đánh bạc đến khi bị phát hiện, đường dây của Tuấn Anh có tổng số giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh Hải Dương, đây là đường dây tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp quy mô lớn nhất tại địa phương. Đường dây này sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội trên không gian mạng với nhiều hình thức tinh vi.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Công an mở rộng điều tra, làm rõ.
Huy Hoàng
Xem thêm:
