Bộ Công an bắt Tổng giám đốc Thuduc House cùng các đồng phạm vì chiếm đoạt 366 tỷ

Bình luận Tiến Thành • 18:26, 25/11/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (1976) - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) cùng nhiều thuộc cấp bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. HCM.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an Việt Nam đã bắt giam các bị can: 

  • Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Thuduc House; 
  • Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó Tổng Giám đốc Thuduc House;
  • Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Thuduc House, Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood; 
  • Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng Thuduc House;
  • Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh

Các bị can cùng bị cáo buộc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015.

Theo kết quả điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng CMND giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam.

Sau đó, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia...) do Trịnh Tiến Dũng điều hành để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài;

Đồng thời lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn.

Các bị can đã móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP. HCM.  

Quá trình điều tra mở rộng, C03 làm rõ những đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam - Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại Sài Gòn Tây Nam, và Nguyễn Thùy Quyên - Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP thương mại Sài Gòn Tây Nam - về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp đến, C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với 5 bị can nêu trên.

Đến nay, Cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng 21 bị can về hàng loạt tội danh liên quan đến vụ án này: "Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.

Việt Nam Xã hội

Bộ Công an bắt Tổng giám đốc Thuduc House cùng các đồng phạm vì chiếm đoạt 366 tỷ