Bộ Công an Việt Nam đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cơ quan điều tra đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, chứng từ giao dịch của ông Trịnh Văn Quyết và những cá nhân khác có liên quan.

Ngày 08/4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) có văn bản gửi đến 8 ngân hàng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết cùng một số cá nhân để phục vụ điều tra vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS; và các công ty có liên quan.

8 ngân hàng gồm:

  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB);
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank);
  • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB);
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB),
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB).

Theo đó, C01 đề nghị 8 ngân hàng phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ), sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản; chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).

C01 đề nghị ngân hàng cung cấp những thông tin của ông Trịnh Văn Quyết;Trịnh Thị Thúy Nga; Trịnh Thị Minh Huế; Hương Trần Kiều Dung; Nguyễn Quỳnh Anh; Bùi Hải Huyền.

C01 đề nghị 8 ngân hàng cung cấp thông tin tài liệu từ ngày 01/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022.

Trước đó, ngày 29/3, C01 đã khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC) để điều tra về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán".

Hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga - Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS; và Trịnh Thị Minh Huế - cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC - cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về tội danh nêu trên.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Nga và bà Huế có vai trò đồng phạm giúp sức ông Quyết thực hiện hành vi "thao túng thị trường chứng khoán."

Trần Duy

Việt Nam Xã hội

Bộ Công an Việt Nam đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết