Chiều nay (10/5), Tòa án TP. Hà Nội đã tuyên phạt 14 bị cáo trong vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Với 7 ngày xét xử vụ án, Tòa án TP. Hà Nội vào chiều 10/5, đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 14 bị cáo trong vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường Mobile.
Mức án của các bị cáo như sau:
- Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị tuyên án 10 năm tù về tội “buôn lậu”, 4 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt 14 năm tù.
- Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng - cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, bị phạt mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
12 bị cáo sau bị tuyên phạt về tội “buôn lậu”, với các mức án cụ thể:
- Trần Ngọc Ánh, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, 13 năm tù;
- Đỗ Quốc Huy, cựu Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường, 9 năm tù;
- Nông Văn Lư, nhân viên Công ty Nhật Cường, 7 năm tù;
- Trần Tất Khoa, cựu Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, 6 năm tù;
- Lê Hoài Phương, nhân viên Công ty Nhật Cường, 4 năm tù;
- Ngô Tuấn Sửu, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn, 5 năm tù;
- Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường, 6 năm tù;
- Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy) 5 năm tù;
- Các bị cáo là lao động tự do: Nguyễn Bảo Trung lĩnh án 8 năm tù, Ngô Đức Tùng 6 năm tù, Đỗ Văn Dũng, 4 năm tù; Phạm Văn Hiệp 7 năm tù.
Ngoài ra, HĐXX cũng đã kiến nghị Bộ Công an nhanh chóng truy bắt các bị can khác đang bỏ trốn, đặc biệt là Bùi Quang Huy, cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, để điều tra, sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.
Theo HĐXX, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, từ tháng 1/2014 - 5/2019, Bùi Quang Huy, cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường (đang trốn truy nã), đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác...), tổng trị giá thanh toán 2.927 tỉ đồng, của 16 nhà cung cấp tại Trung Quốc.
Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.
Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây" do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỉ đồng;
Đỗ Văn Hùng, đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP", thực hiện hành vi bán trái phép cho Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm, tổng trị giá hơn 98 tỉ đồng, và thực hiện hành vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỉ đồng.
Từ hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy và các đồng phạm đã hợp thức hóa, tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.
Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; Huy chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng sử dụng, ghi chép số liệu liên quan của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Theo đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập,... chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước. Hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỉ đồng.
Tòa án đã kết luật, đây là vụ án có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường; Trần Ngọc Ánh là người tích cực nhất, chỉ sau Bùi Quang Huy; Nguyễn Bảo Ngọc giúp sức tích cực cho Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Ánh; các bị cáo khác là người giúp sức thực hiện phạm tội.
Đối với những nhân viên làm công ăn lương của Công ty Nhật Cường, HĐXX sẽ áp dụng các tình tiết để đưa ra mức án thấp nhất cho nhóm bị cáo này.
