Vụ Thuduc House: Bộ Công an đề nghị truy tố 60 bị can

Giúp NTDVN sửa lỗi

Liên quan đến vụ án Thuduc House, Bộ Công an đề nghị truy tố 60 bị can về 9 tội danh.

Ngày 20/11, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra ở Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP. HCM và các đơn vị khác liên quan.

Theo đó, C03 đề nghị truy tố 60 bị can về 9 tội danh: buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Trước đó, ngày 24/8, C03 đã ra kết luận đề nghị truy tố 34 bị can. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung. Sau đó, C03 đã khởi tố thêm 26 người.

Trong số 60 bị can, có 17 người là lãnh đạo, nhân sự của Cục Thuế TP. HCM như:

  • Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó cục trưởng Cục Thuế TP. HCM;
  • Phạm Minh Tuấn - cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế;
  • Cao Văn Tỵ - Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5;
  • Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ;
  • Đào Thị Nga - cán bộ Chi cục Thuế quận 1;
  • Nguyễn Phương Nam - cán bộ Chi cục Thuế quận 3...

Ngoài ra, còn có các bị can: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Thuduc House; Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó tổng giám đốc Thuduc House…

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2017 - 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng đã chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo của Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức hóa đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP. HCM đề nghị và được hoàn thuế GTGT.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các bị cáo trong vụ án đã dẫn đến việc hoàn thuế GTGT không đúng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định việc để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế GTGT còn có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP. HCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Hiện, C03 đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt Trịnh Tiến Dũng để làm rõ và mở rộng vụ án.

Trần Duy

Xem thêm:

Bạn bình luận gì về tin này?

Việt Nam Xã hội

Vụ Thuduc House: Bộ Công an đề nghị truy tố 60 bị can