Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó cục trưởng Cục Thuế TP. HCM bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), ngày 12/11, cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế TP. HCM).
Bà Hạnh bị khởi tố với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố một số bị can khác liên quan đến vụ án.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP. HCM và các tỉnh phía nam, liên quan đến Công ty Thuduc House.
Trước đó, cuối tháng 8/2022, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1974, được xác định là người cầm đầu, đang bị truy nã) đã chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Tại các nước: Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Malaysia và UAE, Dũng thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo các đồng phạm thành lập một số doanh nghiệp, phần lớn là các công ty “ma”.
Dũng cũng chỉ đạo chuẩn bị một số linh kiện điện tử (như: ram, chip, DVD Rom, tranh gỗ...) là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài; và ngược lại, xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Công ty Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.
Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Singapore, Hong Kong, Dũng sử dụng các công ty trong nhóm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam. Riêng linh kiện điện tử xuất khẩu qua Campuchia được nhập lậu về Việt Nam bằng cách gửi xe khách.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Thuduc House cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép gần 51,7 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng...
Huy Tuấn
Xem thêm:
- Bộ Công an: Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa hối lộ 43 tỷ đồng
- Bắt quả tang Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu nhận hối lộ
- Hai phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bị kỷ luật
