Sao kê các ngân hàng cho thấy lượng tiền giao dịch của các tài khoản cho thuê hoặc bán lại trong đường dây này từ lúc mở đến khi ngừng sử dụng rất lớn, trung bình trên 50 tỷ đồng/tài khoản, cá biệt có những tài khoản giao dịch trên 400 tỷ đồng.
Ngày 2/6, Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) thông tin về chuyên án "thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" trên phạm vi nhiều tỉnh thành, bắt giữ 10 nghi phạm.
Đường dây do Lê Thế Trung (37 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cầm đầu.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8/2021, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện Bùi Văn Nhật (27 tuổi, ngụ xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) có biểu hiện thu thập tài khoản ngân hàng của người dân ở: Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác với nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra xác định Nhật chỉ là một trong những "mắt xích" của một đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng trong nước sau đó chuyển cho các nghi phạm ở nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc do Trung cầm đầu.
Để điều hành đường dây, Trung lập ra một công ty kinh doanh lĩnh vực xây dựng ở tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, thực chất đây là nơi Trung tuyển dụng cấp dưới tìm kiếm, liên hệ người dân tại nhiều tỉnh, thành để mua, thuê lại tài khoản ngân hàng, từ đó chuyển ra nước ngoài.
Ngày 16/5 và 30/5, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An khám xét nơi ở, bắt 10 nghi phạm trong đường dây do Trung cầm đầu.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi phạm khai nhận trong hai năm qua, nhóm đã mua, thuê, mượn tài khoản của hơn 600 người tại nhiều tỉnh, thành với khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các nghi phạm nước ngoài sử dụng.
Hàng tháng, để duy trì hoạt động của công ty, Trung sẽ trực tiếp nhận tiền từ các ông chủ nước ngoài sau đó trả lương cho các nhân viên và chủ tài khoản cho thuê vào các ngày từ 15 – 18 hàng tháng.
Sao kê các ngân hàng cho thấy lượng tiền giao dịch của các tài khoản cho thuê hoặc bán lại này từ lúc mở đến khi dừng sử dụng rất lớn, trung bình trên 50 tỷ đồng/tài khoản, cá biệt có những tài khoản giao dịch trên 400 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các nghi phạm và tiếp tục điều tra, mở rộng.
Huy Hoàng
Xem thêm:
- Vụ học sinh Trường Quốc tế TP. HCM đánh nhau: Camera an ninh cho thấy thông tin trên MXH ‘khác với sự thật’
- Triệu Quân Sự bị bắt sau gần 1 ngày vượt ngục
- Từ 1/7, Việt Nam cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới
