Tại phiên tòa sáng nay (11/3), bà Trương Mỹ Lan trả lời vòng vo về số tiền mặt hơn 108.000 tỷ đồng do tài xế riêng chở về.
Ngày 11/3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
Ngoài việc thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về việc thâu tóm SCB, rút tiền trái pháp luật để phục vụ cho Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, HĐXX cũng nhằm làm rõ nguồn tiền mặt bị cáo đã chỉ đạo rút từ SCB chuyển về nhà và phòng làm việc tại tập đoàn.
Cáo trạng xác định, từ ngày 26/2 đến ngày 12/9/2022, theo chỉ đạo của bà Lan, Bùi Văn Dũng (tài xế) vận chuyển hơn 108.878 tỷ đồng và 14,7 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (193-203 Trần Hưng Đạo) hoặc về Hầm B1, Tòa nhà Sherwood (127 Pasteur, căn hộ bà Lan ở) hoặc giao, đưa cho một số cá nhân. Số tiền này, bà Lan dùng để trả nợ tiền mua các bất động sản; mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.
Là bị cáo đầu tiên được xét hỏi, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB thừa nhận hành vi giúp bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hợp thức 617 khoản vay, chiếm đoạt 200.690 tỷ đồng của SCB trong giai đoạn 2017-2022.
Tuy nhiên, bị cáo Dung khẳng định không tham gia vào việc tìm người vay hay tạo lập công ty mà bị cáo chỉ yêu cầu cấp dưới thực hiện thủ tục hồ sơ vay.
Theo đó, khi Trương Mỹ Lan cần một số tiền để phục vụ nhiều mục đích thì Dung được chỉ đạo phối hợp với nhóm Vạn Thịnh Phát để lấy thông tin về cá nhân, pháp nhân đứng tên khoản vay, tài sản đảm bảo.
Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc trong giai đoạn 2012-2022 đã tiến hành rút hơn 1 triệu tỷ đồng ra khỏi SCB, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng cho ngân hàng.
Tuy nhiên, trong phiên xử sáng nay, bị cáo Trương Mỹ Lan đã khai chính nhóm cựu lãnh đạo SCB đã tự tạo lập các khoản vay và mượn tài sản của Vạn Thịnh Phát đưa vào để thế chấp, rồi rút tiền của ngân hàng, không phải bị cáo Lan làm việc này.
Viện Kiểm sát yêu cầu Trần Thị Mỹ Dung đánh giá lời khai này của Trương Mỹ Lan. Trả lời câu hỏi của Viện Kiểm sát, Trần Thị Mỹ Dung cho rằng, lời khai của bị cáo Lan là có ý “đổ” trách nhiệm cho nhóm cựu lãnh đạo SCB.
Bị cáo Dung cho biết, bản thân bắt đầu làm ở SCB từ tháng 5/2010, trải qua nhiều vị trí, chức vụ từ phó giám đốc khối tái thẩm định cho đến phó tổng giám đốc và được người tiền nhiệm là cựu Phó Tổng Giám đốc SCB Nguyễn Phương Hồng giới thiệu với Trương Mỹ Lan.
Dung cho biết, khi bắt đầu làm tại SCB rất thần tượng bị cáo Lan và tin tưởng vào tài kinh doanh của Lan nên trung thành tuyệt đối, Lan “sai gì làm đó.”
Không chỉ Dung mà toàn bộ ban lãnh đạo SCB đều rất tin tưởng, làm việc hết mình, không nghi ngờ bị cáo Lan. Tuy nhiên, trước hành động “đổ” trách nhiệm của Lan, bị cáo cảm thấy bản thân đã “đặt niềm tin sai chỗ.”
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cũng xác nhận việc tài xế Bùi Anh Dũng, lái xe riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan đã chở 108 nghìn tỷ đồng và 14,7 triệu USD về nhà Lan ở địa chỉ 127 Paster (Quận 3) hoặc đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại địa chỉ 193-203 Trần Hưng Đạo (Quận 1) theo chỉ đạo của Lan. Trong phiên xử sáng nay, bị cáo Lan đã phủ nhận tình tiết này.
Bị cáo Dung cũng cho biết bản thân là người nhận lệnh từ Trương Mỹ Lan rồi truyền đạt lại với các chi nhánh của SCB, yêu cầu chuẩn bị tiền. Dung còn được bị cáo Lan yêu cầu mua “sim rác” để trao đổi việc rút tiền của ngân hàng.
Mục đích sử dụng tiền từ SCB của Trương Mỹ Lan, bị cáo Dung cho biết bản thân không nắm được hết, nhưng chủ yếu là để Lan chi tiêu, trả nợ hoặc mua tài sản như Dự án Đông Á ở Quận 7, thanh toán cho các dự án khác như Dự án Sài Gòn One Tower, Dự án Mũi Đèn Đỏ…
Tương tự, trong phần trả lời các câu hỏi tại tòa, bị cáo Tạ Chiêu Trung (cựu Tổng Giám đốc Công ty Việt Vĩnh Phú) khai được bị cáo Trương Mỹ Lan giao theo dõi, quản lý biến động của nhóm cổ đông đứng tên cổ phần cho bị cáo Lan tại SCB.
Nhiệm vụ của Trung là lập bảng theo dõi có sẵn thông tin người đứng cổ phần; điều hành việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để đảm bảo các cá nhân đứng tên cổ phần giúp Lan theo đúng tỷ lệ phần trăm của Ngân hàng Nhà nước (dưới 5%).
Khi có phát sinh chuyển nhượng hoặc thay đổi thông tin về người đứng tên cổ phần thì Trung sẽ cập nhật trên bảng này.
Đặc biệt, theo Trung, những người đứng tên cổ phần cho Trương Mỹ Lan phải là người thân quen để họ “không gây khó dễ.” Nếu có cá nhân đứng tên nào chuyển nơi cư trú ra nước ngoài hoặc bệnh nặng thì phải chuyển nhượng ngay cho người khác nhằm “tránh rắc rối.”
Theo cáo trạng, từ năm 2011, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm ba ngân hàng tư nhân (Ngân hàng TMCP Sài Gòn (cũ), Ngân hàng Đệ Nhất và Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa) để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan khai nhận, để sáp nhập thành công ba ngân hàng nói trên, bà Lan phải sở hữu ít nhất 65% cổ phần trở lên để các cổ đông khác không chống đối việc hợp nhất.
Để thực hiện việc này, bà Trương Mỹ Lan đã thu gom mua cổ phần Ngân hàng Đệ Nhất và nhờ người thân, người quen đứng tên trong năm 2011, theo hồ sơ của cơ quan điều tra.
Cụ thể, từ ngày 1-1-2012 đến ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn. Trong đó:
- Từ ngày 1-1-2012 đến ngày 31-12-2017, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.621 tỉ đồng.
- Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.096 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.372 tỉ đồng.
Ngoài ra, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, và chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc, tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho bà Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.
