Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng đường dây mua bán hóa đơn điện tử với tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng, được cho là lớn nhất từ trước tới nay.
Ngày 02/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong tháng 10/2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện, điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử với tổng giá trị trên hóa đơn lên tới hơn 25.000 tỷ đồng.
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây, trong đó có 2 người cầm đầu.
Hai người cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Tú (30 tuổi, thường gọi là Hùng) và Võ Tấn Lộc (25 tuổi, thường gọi là Long, cùng ở phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM).
Theo cơ quan điều tra, Tú và Lộc đã thông qua mạng xã hội Zalo để mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước (chủ yếu ở TP. HCM và Hà Nội).
Sau đó, Tú và Lộc thiết lập mạng lưới trung gian (với khoảng hơn 400 người) tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu mua để bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) điện tử cho rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng giá trị ghi trên hóa đơn mua bán trái phép khoảng hơn 25.000 tỷ đồng, được cho là lớn nhất từ trước tới nay. Đường dây thu lời bất chính khoảng hơn 1.200 tỷ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán).
Trong đó, Tú và Lộc thu lời bất chính hơn 252 tỷ đồng, các cá nhân trung gian trong hệ thống (F1, F2, F3…) hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 750 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho hay, để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán, Tú và Lộc thành lập nhiều công ty “tài chính” cũng với hình thức mua qua mạng Zalo (người đại diện theo pháp luật của các công ty này đều sử dụng giấy tờ giả), sử dụng số điện thoại sim “rác” đăng ký ứng dụng Intenet banking để "bơm tiền" cho các cá nhân trung gian làm thủ tục thanh toán "quay vòng".
Đối với các hóa đơn đã bán có mặt hàng cần phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc như: đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm… Tú mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền (UBND các tỉnh, các Sở, ngành và các cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng) để thiết lập các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn khống chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn.
Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả các cơ quan chuyên môn, phong tỏa 2 tài khoản với số tiền hơn 27 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng.
Trần Duy
Xem thêm:
- Bình Dương: Điều tra đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn
- Quảng Nam: Công chức địa chính xã vỡ nợ hàng chục tỷ đồng
- Cách chức nữ thiếu tá công an say xỉn gây tai nạn ở Gia Lai
