Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc thêm tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC cùng 3 bị can khác bị khởi tố bổ sung với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tối 25/8, cơ quan cảnh sát điều tra (C01 - Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bổ sung để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Cùng tội danh trên, C01 cũng khởi tố bổ sung đối với 3 bị can: Hương Trần Kiều Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm Phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thuý Nga - Phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế - nhân sự Ban Kế toán Tập đoàn FLC.

Nhóm bị can này bị điều tra về hành vi nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng FLC Faros.

Các quyết định trên đã được C01 tống đạt đến các bị can.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014 đến năm 2016, bị can Trịnh Văn Quyết và 3 bị can trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros.

Sau khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, các bị can đã bán nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, tính đến ngày 24/2/2021, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên ông Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do bị can Quyết nhờ dựng tên). Sau đó, các bị can thu được tổng cộng hơn 6.400 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Cáo buộc "Thao túng thị trường chứng khoán"

Trước đó, hồi tháng 3 và tháng 4/2022, C01 đã khởi tố, bắt giam bị can Trịnh Văn Quyết cùng 3 bị can trên và 1 bị can khác để điều tra về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình, trong đó có 2 em gái cùng những người thân thiết sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức. Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.

Theo cơ quan điều tra, các tài khoản này đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường.

Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm.

Mục đích là đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên mức giá cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).

Đến ngày 10/1/2022, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu với giá trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng (hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng) - chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC. Việc này làm cho giá cổ phiếu FLC giảm sàn 8 phiên giao dịch liên tiếp.

Bước đầu, C01 xác định hành vi thao túng của bị can Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10/1.

Trần Duy

Xem thêm: