Bộ Công an yêu cầu Cục Thuế TP. HCM cung cấp thông tin của hơn 700 doanh nghiệp để phục vụ điều tra vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát.
Ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM cho hay, cơ quan điều tra Bộ Công an vừa gửi công văn kèm theo danh sách hơn 700 doanh nghiệp yêu cầu Cục cung cấp các thông tin liên quan đến việc cấp mã số thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp này.
Theo báo Tuổi Trẻ, tất cả các yêu cầu của Bộ Công an nhằm phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức có liên quan.
Trong danh sách hơn 700 doanh nghiệp mà Bộ Công an yêu cầu Cục Thuế TP. HCM cung cấp thông tin có các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một số công ty xây dựng và nhiều công ty cổ phần.
Theo đó, Cục Thuế TP. HCM sẽ rà soát trong danh sách này có bao nhiêu doanh nghiệp đã tạm ngưng kinh doanh. Nếu doanh nghiệp đã có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh thì cơ quan thuế thông báo cho cơ quan công an biết; còn doanh nghiệp đang hoạt động thì Cục Thuế TP. HCM giao các chi cục rà soát, sau đó tổng hợp để cung cấp cho cơ quan điều tra.
Trước đó, ngày 7/10, cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Đồng thời, C03 cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan - là người sáng lập và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trần Duy
